ULTIMA HORA: Cae una red que defraudó millones de euros con los kebabs

 Las autoridades han detenido a una organización criminal por blanquear dinero a través de empresas ‘pantalla’ de escasa actividad que se dedicaban a la venta de carne de kebabs. Se está hablando de una cantidad defraudada desde 2012 de 46 millones a Hacienda Pública.  La organización criminal desarrollaba sus tramados planes en España y Alemania. En los registros se incautaron más de 600.000 euros en un almacén y también se está investigado si puede haber una supuesta relación indirecta para la financiación del terrorismo.

 

 

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También hay investigadas otras 15 personas ajenas a la organización que podrían haber cometido delitos indirectamente al estar relacionados en los archivos incautados también en los registros.

 

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